Anticorrupción y Lavado de dinero

Ramos Alcocer Abogados, representa y asiste a sus clientes en relación con sus auditorías legales, entrevistas, capacitación, medidas preventivas y de remediación de prácticas de anticorrupción y de lavado de dinero de conformidad con la legislación mexicana, respecto de la actividad de entidades y/o funcionarios sujetos a la jurisdicción extraterritorial de la ley en materia de anticorrupción y las disposiciones legales mexicanas en la materia, a través de:
  • Procesos de auditoría legal (due diligence) y metodología legal para la detección de prácticas cuestionables.
  • Evaluación y aplicación de medidas correctivas, emisión de políticas y lineamientos en materia de anticorrupción, lavado de dinero, conflictos de interés, conducta de negocios y códigos de ética, entre otras disposiciones de cumplimiento regulatorio.
  • Elaboración e implementación de programas de cumplimiento de políticas corporativas para empresas nacionales, tales como códigos de ética y de conflicto de interés.
Irapuato

Risco #184,
Col. Las Reynas,
C.P. 36660, Irapuato, Gto.
Tel: (462) 625 61 43
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